OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
DIPLOMADO INTERNACIONAL
E-LEARNING
100& Online
DURACIÓN
120 HORAS
FINANCIACIÓN
100% Sin intereses
Presentacion
El Diplomado en Oficial de Cumplimiento: Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con Enfoque en SAGRILAFT para Supersociedades está diseñado para formar a profesionales altamente capacitados en la prevención y gestión de riesgos relacionados con el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). Este programa especializado ofrece una formación integral en la implementación y supervisión del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral (SAGRILAFT) dentro de organizaciones supervisadas por la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) en Colombia.
Nuestro Diplomado en Oficial de Cumplimiento te capacita para:
Comprender el objetivo de la Gestión del Riesgo dentro de la figura de un Operador Económico Autorizado.
Implementar procesos y controles necesarios para cumplir con los requisitos exigidos para ser OEA.
Implementar procesos y controles necesarios para cumplir con los requisitos exigidos para ser OEA.
Gestionar adecuadamente los riesgos en la cadena de suministro, garantizando operaciones de comercio exterior seguras y controladas.
ADEMAS DE ESTE CONOCIMIENTO CONSIGUES:
Certificación Reconocida
Al completar tu formación, obtendrás una certificación reconocida a nivel internacional, que te abrirá puertas en tu carrera profesional.
Educación 100% Online
Participa en cursos completamente en línea, diseñados para ofrecer una experiencia de aprendizaje fluida y accesible, donde quiera que estés.
Flexibilidad Total
Estudia a tu propio ritmo, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Nuestro entorno de aprendizaje está diseñado para adaptarse a tu estilo de vida.
Introducción
En un entorno regulatorio en constante evolución, la necesidad de contar con profesionales capacitados en la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo es más crucial que nunca. Este diplomado prepara a los estudiantes para asumir roles clave como Oficiales de Cumplimiento, brindándoles las herramientas necesarias para proteger a sus organizaciones de riesgos legales y reputacionales, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento normativo.
Temario
- Módulo 1: Contextualización Organizacional
- Módulo 2: Gobierno Corporativo
- Módulo 3: Ámbito Legal y Normativo
- Módulo 4: Gestión del Riesgo
- Módulo 5: Debida Diligencia
- Módulo 6: Rol del Oficial de Cumplimiento
- Módulo 7: Elementos del SAGRILAFT
- Módulo 8: Reportes y Comunicación
- Módulo 9: Cultura de Cumplimiento
Objetivos
- Formar especialistas en la prevención del Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
- Capacitar a los participantes en el diseño, implementación y supervisión del SAGRILAFT dentro de las organizaciones supervisadas por la Superintendencia de Sociedades.
- Proporcionar una comprensión profunda de las normativas vigentes y las mejores prácticas internacionales en la gestión de riesgos.
- Garantizar que los participantes sean capaces de identificar, analizar y mitigar riesgos de manera proactiva.
Modalidad y Duración
Este diplomado se ofrece en modalidad 100% online, permitiendo a los participantes acceder a todo el contenido desde cualquier lugar y en cualquier momento. Con una duración total de 120 horas, distribuidas en 7 semanas, el curso está diseñado para adaptarse a la disponibilidad de tiempo de los profesionales en activo. Los participantes tendrán acceso a una plataforma virtual donde podrán encontrar todos los recursos necesarios para completar el diplomado, incluyendo material de lectura, videos explicativos y ejercicios prácticos.
Metodología
La metodología del diplomado combina una sólida base teórica con un enfoque práctico, asegurando que los participantes no solo adquieran conocimiento, sino que también desarrollen habilidades aplicables en su entorno laboral. El programa incluye:
- Módulos en formato PDF: Material de lectura estructurado y accesible, que cubre todos los temas del programa.
- Videos explicativos: Presentaciones en video que complementan el material escrito y facilitan la comprensión de los conceptos clave.
- Talleres prácticos: Ejercicios guiados que permiten a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.
- Evaluaciones continuas: Pruebas y actividades diseñadas para medir el progreso de los participantes y asegurar su comprensión de los temas tratados.
CERTIFICACIÓN
Triple Certificación en Oficial de Cumplimiento
Este diplomado es avalado por la siguientes instituciones:
¿A quién está dirigido?
Este diplomado está dirigido a profesionales que deseen especializarse en la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, particularmente aquellos que trabajan en organizaciones supervisadas por la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades). También es ideal para aquellos que buscan fortalecer sus conocimientos en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en entornos regulados.
Nuestro campus virtual
Riskdemy es tu aliado estratégico para dominar la gestión de riesgos. Con nuestra plataforma de e-learning, desarrollada por expertos en el sector, adquirirás las herramientas y conocimientos necesarios para identificar, evaluar y mitigar amenazas en tu organización
Nuestra plataforma te ofrece una experiencia de aprendizaje personalizada y adaptada a tus necesidades. ¡Asegura el futuro de tu empresa!»
Terminos Generales
Al completar el diplomado, los participantes recibirán un diploma que certifica la aprobación del Diplomado Internacional en Seguridad en Retail y Prevención de Pérdidas en Grandes Superficies, emitido por [Nombre de la Institución]. Este certificado acredita 120 horas lectivas, distribuidas en 7 semanas de formación intensiva.